第一章　股东大会

股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构，公司的重大决策，应由股东大会依法作出。股东大会依法行使下列职权。

（1）决定公司经营方针和投资计划。

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议独立董事提名议案，决定独立董事津贴标准。

（3）审议批准董事会的报告。

（4）审议批准监事会的报告。

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议。

（8）对发行公司债券作出决议。

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

（10）修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

（12）审议批准第二十七条规定的担保事项。

（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产值20%的事项；其他相关证券交易所要求提供股东大会审议的交易事项。

（14）审议批准变更募集资金用途事项。

（15）审议股权激励计划。

（16）审议一个会计年度内对外捐赠单笔资产价值达200万元以上的实物或资金，累积对外捐赠达600万元以上的实物或资金。

（17） 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会由董事会召集，董事长主持，公司董事、监事出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。股东大会的召开方式有现场表决方式及通讯表决方式两种。会议以现场表决与网络投票相结合表决方式形成各项决议。

2001年12月16日，新疆中泰化学股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了公司筹建报告，同意设立新疆中泰化学股份有限公司，审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会。

2002年2月22日，公司召开2002年第一次临时股东大会，审议通过关于制定股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案，审议通过公司新增一万吨离子膜烧碱的议案。

2002年9月27日，公司召开2002年第二次临时股东大会，审议通过《关于利用国债贴息技改专项资金新增5万吨纳米PVC树脂及配套4万吨离子膜烧碱项目的议案》。

2003年5月30日，公司召开2002年度股东大会，审议通过公司增资扩股方案，发行数量为7600万股，引入乌鲁木齐国有资产经营公司、新疆三联投资集团有限责任公司、新疆三河石油燃料有限公司，公司注册资本增加至13600万元。

2004年12月16日，公司召开2004年第二次临时股东大会，审议通过关于选举新疆中泰化学股份有限公司第二届董事会成员、第二届监事会成员的议案。

2005年1月25日，公司召开2005年第一次临时股东大会，审议通过关于公司首次申请发行、上市社会公众股（A股）股票的议案；审议通过关于公司首次申请公开发行（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案。公司申请向社会公开发行、上市人民币普通股（A股）股票，发行数量不超过10000万股，募集资金投资项目向控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司单向增资6亿元，用于12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目。

2006年4月21日，公司召开2005年度股东大会，审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司12万吨／年聚氯乙烯树脂配套10万吨／年离子膜烧碱一期技改项目的议案。

2007年5月15日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2007年度增发新股的议案，申请发行数量不超过8000万股，募集资金投资项目向控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司增资用于12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程一期技改项目。

2007年12月28日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过关于选举新疆中泰化学股份有限公司第三届董事会成员、第三届监事会成员的议案。

2008年3月9日，公司召开2007年度股东大会，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案；审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司建设二期项目的议案——暨36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目。

2009年9月2日，公司召开2009年第三次临时股东大会，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司项目规划的议案；审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目的议案。

2009年10月16日，公司召开2009年第四次临时股东大会，审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案，发行数量不超过28000万股（含本数），不低于7000万股（含本数），本次非公开发行股票募集资金不超过38亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部向公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司增资，用于建设新疆华泰重化工有限责任公司二期项目——暨36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目。

2010年11月1日，公司召开2010年第三次临时股东大会，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目的议案；审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的议案。

2010年12月29日，公司召开2010年第五次临时股东大会，审议通过关于选举新疆中泰化学股份有限公司第四届董事会成员、第四届监事会成员的议案。

2011年10月13日，公司召开2011年第五次临时股东大会，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目的议案。

2012年6月11日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案。

2012年11月21日，公司召开2012年第六次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案，本次非公开发行股份数量不超过71839万股（含本数），募集金额总额不超过500000万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新疆中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）。

2013年4月26日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的议案。

2013年10月30日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案。

2013年12月27日，公司召开2013年第六次临时股东大会，审议通过关于选举新疆中泰化学股份有限公司第五届董事会成员、第五届监事会成员的议案。

2014年5月5日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过关于向新疆富丽达纤维有限公司投资的议案。

2014年9月11日，公司召开2014年第五次临时股东大会，审议通过关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案。

2015年5月19日，公司召开2014年度股东大会，审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司启动130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目建设的议案。

2015年7月10日，公司召开2015年第六次临时股东大会，审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设200万锭纺纱项目的议案。

2015年8月18日，公司召开2015年第七次临时股东大会，审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司投资的议案。

2015年12月28日，公司召开2015年第十二次临时股东大会，审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司以发行股份方式收购新疆富丽达纤维有限公司剩余54%股权；向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司以发行股份方式收购巴州金富特种纱业有限公司剩余49%股权；拟向中泰集团、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司以发行股份方式收购新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权。同时配套募集资金不超过276000万元。

2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过关于选举新疆中泰化学股份有限公司第六届董事会成员、第六届监事会成员的议案。

2017年3月17日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行股票方案（修订案）的议案，本次非公开发行股份数量不超过429289919股（含本数），募集金额总额不超过392159.18万元，本次非公开发行股票拟募集资金人民币不超过392159.18万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于：（1）高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目；（2）托克逊能化有限公司年产200万吨电石项目二期工程。