中华人民共和国反洗钱法：附配套规定（2013年版）

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版权信息

中华人民共和国反洗钱法

第一章 总则

第二章 反洗钱监督管理

第三章 金融机构反洗钱义务

第四章 反洗钱调查

第五章 反洗钱国际合作

第六章 法律责任

第七章 附则

附：

金融机构反洗钱规定

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法